| Меню сайту |
 |
|
|
 |
| Форма входу |
|
|
|
|
| Категорії Unas |
|
|
|
|
| Міні-чат |
|
|
|
|
| Статистика |
|
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0
|
|
|
| Вітаю Вас, Гість · RSS |
07.07.2025, 12:13 |
Головна
» 2010 » Серпень » 22 » У Києві викрили надпотужний конвертаційний центр
23:57 У Києві викрили надпотужний конвертаційний центр |
Працівники столичного Управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили чергове злочинне угруповання з масштабним „послужним списком”. Члени цієї групи поставили власне незаконне збагачення на справжній промисловий конвеєр.
Як повідомили JeyNews у ВЗГ ГУМВС України в м.Києві, упродовж останніх двох років вони створили у столиці та зареєстрували в органах державної влади понад 50 фіктивних підприємств. Реквізити цих установ використовувалися для незаконного переведення через один із київських комерційних банків безготівкових коштів у готівку. Також там оформлювалися безтоварні операції з використанням підроблених цінних паперів.
Подібні дії виконувалися для деяких комерційних структур – певна річ, за хорошу винагороду. Таким чином, зважаючи, що в усіх створених підприємств були спільні господарі, можна зазначити, що в столиці два роки працював потужний підпільний конвертаційний центр.
Під час проведення обшуків в офісних та банківських приміщеннях цього центру вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, яка використовувалася для виготовлення підробних документів, понад 1000 бланків цінних паперів, первинну та зведену бухгалтерську документацію фіктивних підприємств, а також готівкові кошти на загальну суму понад 20 мільйонів гривень і 180 тисяч доларів.
Членів угруповання затримано, триває досудове слідство.
|
|
Категорія: Інше |
Переглядів: 297 |
Додав: passavlasso
| Рейтинг: 0.0/0 |
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
